发布日期：2024-02-21 来源: 网络 阅读量（）
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2015年公司杀青发卖收入194.92亿元，同比降落11.75%；杀青归属于上市公司股东的净利润16.10亿元，同比裁汰33.46%；每股收益0.74元。2015岁暮公司资产总额478.04亿元，同比伸长14.94%；归属母公司全数者权利115.71亿元，同比伸长9.22%；公司加权均匀净资产收益率14.67%，同比裁汰9.50个百分点；每股净资产5.35元，同比伸长9.22%；资产欠债率68.99%，同比扩充0.93个百分点。 2015年，环球经济伸长乏力，中邦经济进入周期性和布局性的调剂期，导致MDI商场需求伸长大幅放缓；邦际原油价值暴跌，以石脑油为原料的烯烃比赛力大幅度提拔，同时，邦内煤基和PDH烯烃产能发生性伸长，公司石化家产时局厉刻。 纵然晦气的外部情况使公司过去一年的净利润降落较大，但公司正在家产平台的摆设，技能立异功劳的家产化，邦外里商场的开采，效劳客户的才略，本钱统治的认识，新奇迹单位的造就等方面获得了较好的效果，公司可延续开展的才略进一步加强。 正在中邦商场供过于求的情形下，邦内营销团队正在保障商场份额不裁汰的规则下，操纵出货节拍，杀青公司好处最大化；正在美邦商场，公司成为第一家正在美邦东海岸（美邦的MDI商场核心）设立筑设MDI岸罐的公司，大大提升了疾速效劳客户的才略，万华正在客户心目中的名望有了进一步的提升；正在新兴商场，公司延续开采了很众新行业和新客户。 2015年公司正在总结过去效劳客户阅历的根本上，提出了效劳客户“四个24小时”的理念，即：产物订单24小时交付到客户、24小时热线电话谛听客户的私睹、售后效劳24小时到现场、客户私睹24小时反应。公司的效劳水准大大提升，取得了客户的高度评判。 临盆运营方面，万华烟台工业园各项职责均获得了优良的效果，2014年11月投产的60万吨/年MDI一体化安装正式运营，并于2015年9月份高质料告竣初度大修职责；万华宁波工业园一直加大技能改制的加入，通过一系列的精益临盆提拔，完满了轮回经济家产链，进一步加强了体例抗危急才略，提拔了公司MDI产物的比赛力。 工程摆设方面，万华烟台工业园PO/AE一体化项目杀青全线一次投产试车得胜并产出及格产物，同时H12MDA、氯化氢氧化等一系列项目也于2015年筑成投产，将成为公司新的利润伸长点。 HSE统治方面，万华烟台工业园选用众种步骤告竣了公司下达的HSE统治目标。个中，承包商户籍化统治、和平用度单列以及禁用门式脚手架等立异统治初度正在万华工程摆设项目中操纵，并获得了较好施行效率。 对HDI单体筑设技能的咨议和阐明又上了一个新台阶，万华HDI体例的技能到达了邦际一流水准，他日将成为公司首要的利润伸长点。 万吨级H12MDA和NPG工业化安装也一次开车得胜，这标记万华具备了为下逛风电和涂料行业稳固供应原料的才略；公司自决研发并安排筑制的VOC脱除安装也开车得胜，成为了邦内首家能临盆低VOC丙烯酸乳液产物的企业；2016年，公司将一直加大根本咨议和中试技能开采、操纵技能开采等方面的研发加入，正在高技能、高附加值化工新质料规模主动搜索，为公司开展开掘新“蓝海”。 学问产权摆设方面，公司新提交申请邦外里出现专利81项，新得到邦外里出现专利授权专利59件，通过施行专利维持，促进保密体例摆设和战术落地，已造成了众主意、全方位的学问产权维持步骤。 2015年度境外里汇率商场发作猛烈蜕化，公司短韶华内告竣了贷款币种的优化再平均，避免汇率较动对公司经交易绩带来的晦气影响；合理剖断外币汇率走势，捉住金融商场上的有利机遇，运用泉币相易、远期结售汇等金融用具杀青财政收益9,420万元；得胜争取到邦度专项开展基金援救，为烟台工业园项目摆设顺手发展供给了资金保证。 2015年7月，公司创建了流程再制项目组，针对公司内部统治、生意流程存正在的题目，确定了“从新界定部分职责”、“优化生意流程”、“修订轨制流程文献”、“梳理统治层权限清单”四项中短期职责对象，以延续订正运营服从及人均劳动临盆服从，维持公司策略和对象的实现。 基于策略采购的理念，修建了以“咨询部、作战部和后勤部”为框架的环球化采购平台，进一步从临盆型采购结构向策略采购谋划型结构变化；主动搜索电商等采购形式，得胜设立筑设了“万华商城”；发展流程再制职责，优化SAP（企业管阐明决计划）、SRM（供应商闭联统治）的应用，为设立筑设当代化的电子商务体例打下根本。 2015年，万中文明进一步丰饶完满。公司从新界说万华职责，特出客户的主旨名望，懂得定位了公司存正在的价格。针对近两年文明的调剂立异，公司主动举行清点梳理，编制造成新版《企业文明手册》。2015年，万华化学接连第四次荣获了翰威特中邦最佳雇主的殊荣。 7.1 与上年度财政申诉比拟，司帐策略、司帐计算和核算法子发作蜕化的，公司该当证据情形、源由及其影响。 7.2 申诉期内发作强大司帐谬误更改需追溯重述的，公司该当证据情形、更改金额、源由及其影响。 7.3 与上年度财政申诉比拟，对财政报外统一畛域发作蜕化的，公司该当作出全部证据。 2015年度，公司及子公司新设创建5家子公司，本期纳入统一畛域，详睹2015年年度申诉附注八（5）。 7.4 年度财政申诉被司帐师工作所出具非圭表审计私睹的，董事会、监事会该当对涉及事项作出证据。 证券代码：600309 证券简称：万华化学 布告编号：临2016-08号 本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和无缺性承当个人及连带仔肩。 ● 公司独立董事鲍勇剑先生因其他公事授权委托独立董事王宝桐先生代为行使外决权 （一）本次董事集合会的召开适合相闭国法、行政原则、部分规章、标准性文献和公司章程的规则。 （二）本次董事会于2016年2月24日以电子邮件的方法发出董事集合会报告，质料于集会召开时现场发放。 （三）本次董事会于2016年3月5日正在万华烟台工业园展厅集会室采用现场外决的方法召开。 （四）本次董事集合会应出席的董事11人，实质现场出席集会的董事人数10人乐鱼体育，公司独立董事鲍勇剑先生因其他公事授权委托独立董事王宝桐先生代为行使外决权。 （一）审议通过《公司2015年度总裁申诉》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； （二）审议通过《公司2015年度财政决算申诉》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； （三）审议通过《公司2015年度利润分拨计划》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； 以2015岁暮总股本2,162,334,720.00股为基数，用可供股东分拨的利润向一概股东每10股派发2元现金盈余（含税），共计分拨利润总额为432,466,944.00元，盈利未分拨利润667,597,499.23元结转今后年度分拨。 （四）审议通过《闭于公司2015年投资告竣情形及2016年投资设计的申诉》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； （五）审议通过《公司2015年度申诉全文及摘要》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； （六）审议通过《公司2015年度董事会职责申诉》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； （七）审议通过《公司2015年度独立董事述职申诉》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； （八）审议通过《公司2015年度审计委员会履职申诉》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； （九）审议通过《闭于支拨审计机构工钱的议案》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； 2015年度支拨审计机构德勤华永司帐师工作所（独特遍及合股）邦内财政报外审计用度公民币236.70万元（含增值税），支拨内部操纵审计用度64.54万元（含增值税）；美邦万华由美邦德勤审计，支拨美邦德勤审计用度3.155万美元。 （十）审议通过《闭于续聘司帐师工作所的议案》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； 续聘德勤华永司帐师工作所（独特遍及合股）为本公司2016年年度财政审计效劳机构，聘请期一年。 参睹公司临2016-13号布告《万华化学集团股份有限公司闭于续聘司帐师工作所布告》。 （十一）审议通过《闭于与相干方实施普通相干生意公约的议案》，本项议案相干董事丁筑生先生、李筑奎先生、廖增太先生、寇光武先生、郭兴田先生、MU Simon Xinming回避外决，其余五位董事介入外决，准许票5票，阻止票0票，弃权票0票； 参睹公司临2016-11号布告《万华化学集团股份有限公司普通相干生意布告》。 （十二）审议通过《闭于公司对子公司供给担保以及准许子公司间互相供给担保的议案》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； 参睹公司临2016-12号布告《万华化学集团股份有限公司对子公司供给担保以及子公司间互相供给担保布告》。 （十三）审议通过《闭于刊出万华化学（烟台）营业有限公司的议案》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； 为了整合公司资源，满意公司策略谋划的请求，并阐发万华联合品牌及集团化的周围效应。正在万华营业公司的谋划感化曾经齐全由新创建的万华化学（烟台）发卖有限公司所替换的情形下，公司断定刊出万华营业公司的法人资历。 （十四）审议通过《闭于公司发展远期结售汇生意的议案》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； 跟着公司石化项宗旨筑成投产，公司的进出口生意量将会大幅度提升，外汇收付款周围将会大幅扩充，以是，当汇率崭露较动时，汇兑损益将会对公司的经交易绩形成较大影响。为下降汇率摇动对公司事迹的影响，主动应对汇率商场的不确定性，公司设计与银行发展远期结售汇生意。公司发展远期外汇生意将用命套期保值规则,不做投契性套利生意。 公司拟发展的远期结售汇生意，仅限于公司临盆谋划所应用的厉重结算泉币，远期结售汇生意金额不得横跨预测回款或支拨金额，且交割期与预测回款或支拨期相似。 公司远期结售汇生意周围不横跨30亿公民币，同时授权公司统治层正在前述额度畛域内担当审批远期结售汇生意的全部打点事宜。 （十五）审议通过《闭于公司境外子公司回购境外债券的议案》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； 经公司第六届董事会2014年第三次暂且集会、公司2014年第二次暂且股东大会允许，公司境外子公司万华化学邦际控股有限公司（Wanhua Chemical International Holding Co., Ltd.，以下简称“发行人”）于2014年11月19日告竣了10亿元境外公民币债券的发行，债券票面年息4.5%，到期日为2017年11月19日，公司为该笔债券供给无条目及不行打消的连带仔肩保障担保。 因为境内公民币融资本钱的陆续下降，公司为下降集体融资本钱，拟准许发行人回购其发行的整个或个别该笔债券。为保障本次债券回购顺手举行，董事会授权公司统治层打点债券回购闭系事宜，网罗但不限于如下事项： （1） 断定礼聘本次债券回购闭系中介机构，网罗但不限于主经办人、国法照顾、信赖人、收购署理人、债券保管人等； （2） 按照商场情形断定或调剂本次债券回购的价值、韶华、条目、周围及其它实质； （4） 正在闭系证券生意所和结算体例中发外与本次债券回购闭系的布告和报告； （十六）审议通过《闭于转换公司董事会专项委员会个别委员的议案》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； 公司原独立董事孟焰先生、沈琦先生、马林先生的任职曾经完了，需求对该三位独立董事正在董事会专项委员会中的提名委员会、审计委员会和薪酬委员会的任职举行转换。 （4）原策略委员会的成员依旧稳固，仍为：丁筑生、廖增太、寇光武、郭兴田、王宝桐，丁筑生任集结人。 （十七）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部操纵评判申诉》和《万华化学集团股份有限公司内部操纵审计申诉》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； （十八）审议通过《万华化学集团股份有限公司实施社会仔肩的申诉》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票； （十九）审议通过《闭于召开公司2015年度股东大会的议案》，准许票11 票，阻止票0票，弃权票0票。 以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项议案需提交股东大会审议。 证券代码：600309 证券简称：万华化学 布告编号：临2016-13号 本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和无缺性承当个人及连带仔肩。 德勤司帐师工作所动作环球组织的具有邦际化布景的审计效劳机构，活着界畛域内具有优良的声誉和广大影响，德勤华永司帐师工作所（独特遍及合股）是德勤正在中邦大陆的成员所。德勤华永司帐师工作所（独特遍及合股）已回收公司股东委托对公司施行了2005年至2015年度财政审计，2015年度支拨邦内财政报外审计用度公民币236.70万元（含增值税），支拨内部操纵审计用度64.54万元（含增值税）；美邦万华由美邦德勤审计，支拨美邦德勤审计用度3.155万美元。 德勤华永司帐师工作所（独特遍及合股）对本公司临盆谋划及财政情景有懂得相识，为一直促进公司邦际化策略、增强审计监视，发起续聘德勤华永司帐师工作所（独特遍及合股）为本公司2016年年度财政审计效劳机构，聘请期一年。 股票简称：万华化学 股票代码：600309 布告编号：临2016-12号 本公司董事会及一概董事保障本申诉实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和无缺性承当个人及连带仔肩。 ● 被担保人名称：万华化学（香港）有限公司、万华化学（烟台）发卖有限公司、万华化学（烟台）氯碱热电有限公司、万华化学（烟台）石化有限公司、万华化学（宁波）有限公司、万华化学邦际控股有限公司、万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司、万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司、万华化学（宁波）氯碱有限公司、万华化学（佛山）容威聚氨酯有限公司、万华化学（广东）有限公司、万华化学美邦控股有限公司、万华美邦立异技能有限公司、万华化学（北京）有限公司、万华化学（宁波）能源营业有限公司、万华化学（宁波）热电有限公司、宁波榭北热电有限公司、宁波信达明州营业有限公司。 ● 本次对控股或全资子公司担保金额及累计担保余额：本次共计为控股或全资子公司供给最高额为131.105亿元公民币（或等值外币）的连带仔肩保障担保。截止2016年2月29日，公司对控股或全资子公司担保余额情形：合同担保金额折合公民币980,919万元，实质担保金额折合公民币621,732万元。 ● 本次子公司间互相担保金额及累计担保余额：本次公司准许子公司间互相可供给最高额为35.30亿元公民币（或等值外币）的连带仔肩保障担保。截止2016年2月29日，子公司间互相担保余额情形：合同担保金额折合公民币227,064万元，实质担保金额折合公民币35,856万元。 经公司2014年年度股东大会（全部实质睹公司“2015-21号”2014年年度股东大会决议布告）及2015年第一次暂且股东大会（全部实质睹公司“2015-47号”2015年第一次暂且股东大会决议布告）审议允许，公司为控股或全资子公司供给合计总额不横跨131.53亿元公民币（或等值外币）的连带仔肩保障担保，截止2016年2月29日，该最高额担保全部应用情形如下（外币折算为公民币）： 经公司2014年年度股东大会（全部实质睹公司“2015-21号”2014年年度股东大会决议布告）审议允许，公司准许子公司间互相可供给最高额为33.31亿元公民币（或等值外币）的连带仔肩保障担保，截止2016年2月29日，该最高额担保全部应用情形如下（外币折算为公民币）： （注：万华化学（宁波）热电有限公司按持股比例对宁波榭北热电有限公司供给55%的连带仔肩保障担保，上述金额为按持股比例策画后担保金额。万华（美邦）有限公司于2015年7月改名为万华化学（美邦）有限公司。） 公司子公司因谋划开展需求，需对外申请银行贷款授信等融资，公司为确保其获得银行信贷资金等融资，同时按照公司上年度131.53亿元最高额担保实质应用情形及2016年融资设计，公司拟对子公司供给最高额为131.105亿元公民币（或等值外币）的连带仔肩保障担保并拟准许子公司间互相可供给最高额为35.30亿元公民币（或等值外币）的连带仔肩保障担保。 （注:公司按持股比例对万华化学（宁波）有限公司供给74.5%的连带仔肩保障担保，上述金额为按持股比例策画后担保金额。） （注：万华化学（宁波）热电有限公司按持股比例对宁波榭北热电有限公司供给55%的连带仔肩保障担保，上述金额为按持股比例策画后担保金额。） 1. 被担保人万华化学（香港）有限公司，为我司全资子公司，于2005年12月21日创建，公司主营以化工产物为主的邦际营业谋划，搜罗贸易消息，供给商务接头效劳等，公司注册血本为820万美元，截止2015年12月31日公司总资产折合公民币157,860万元, 总欠债折合公民币142,354万元（个中银行贷款总额折合公民币0万元，活动欠债总额折合公民币142,354万元），净资产折合公民币15,506万元。2015年整年杀青交易收入折合公民币626,880万元，净利润折合公民币-3,090万元。 2. 被担保人万华化学（烟台）发卖有限公司，为我司全资子公司，于2014年1月15日创建，公司主营聚氨酯、异氰酸酯、遍及呆板筑设、五金交电、矿产物（邦度有专项规则除外）、化工产物（不含危急化学品）、筑造质料的发卖及闭系技能接头；货色、技能进出口，公司注册血本2,200万元，截止2015年12月31日公司总资产893,476万元, 总欠债888,091万元（个中银行贷款总额106,000万元，活动欠债总额888,091万元），净资产5,385万元。2015年整年杀青交易收入979,847万元，净利润831万元。 3. 被担保人万华化学（烟台）氯碱热电有限公司，为我司控股子公司，于2013年1月28日创建，公司主营氯碱化工产物、热电工程、蒸汽、工业用水、食物增加剂项宗旨投资开采、摆设、统治；水处分工程；货色、技能进出口，公司注册血本为40,000万元，截止2015年12月31日公司总资产252,762万元, 总欠债208,596万元（个中银行贷款总额121,113万元，活动欠债总额111,096万元），净资产44,166万元。2015年整年杀青交易收入94,577万元，净利润4,981万元。 4. 被担保人万华化学（烟台）石化有限公司，为我司全资子公司，于2015年4月20日创建，公司主营遍及呆板筑设、五金交电、矿产物（邦度有专项规则的除外），化工产物、化学品催化剂及溶液（不含危急化学品），煤炭、工业盐的发卖；筑造质料的发卖及闭系技能的接头；货色与技能进出口，公司注册血本为5,000万元,截止2015年12月31日公司总资产135,579万元, 总欠债135,280万元（个中银行贷款总额0万元，活动欠债总额135,280万元），净资产299万元。2015年整年杀青交易收入92,242万元，净利润-4,701万元。 5. 被担保人万华化学（宁波）有限公司，为我司控股子公司，于2006年2月27日创建，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍临盆品的开采、临盆；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩气氛的临盆；技能、接头效劳等，公司注册血本为93,600万元，截止2015年12月31日公司总资产1,481,411万元, 总欠债598,006万元（个中银行贷款总额463,606万元，活动欠债总额553,136万元），净资产883,405万元。2015年整年杀青交易收入1,210,258万元，净利润188,256万元。 6. 被担保人万华化学邦际控股有限公司，为我司全资子公司万华化学（香港）有限公司的全资子公司，于2014年10月6日创建，公司厉重动作境外债券的发行主体，公司注册血本为1美元，截止2015年12月31日公司总资产折合公民币97,939万元, 总欠债折合公民币98,520万元（个中应付债券总额折合公民币98,000万元，无银行贷款，活动欠债总额折合公民币520万元），净资产折合公民币-581万元。2015年整年杀青交易收入折合公民币0万元，净利润折合公民币171万元。 7. 被担保人万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司的全资子公司，于 2010年 3月 11日创建，公司主营聚氨酯质料及其成品、产物的筑设、加工及发卖；自营或署理商品和技能的进出口，但邦度控制或禁止公司谋划的除外，公司注册血本为15,000万元，截止2015年12月31日公司总资产55,685万元, 总欠债32,845万元（个中银行贷款总额20,000万元，活动欠债总额32,845万元），净资产22,840万元。2015年整年杀青交易收入95,944万元，净利润4,064万元。 8. 被担保人万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，于2014年6月27日创建，公司主营聚氨酯质料及其成品临盆项宗旨投资、开采、摆设、统治，货色、技能进出口，公司注册血本为7,000万元，截止2015年12月31日公司总资产34,192万元, 总欠债17,700万元（个中银行贷款总额6,002万元，活动欠债总额11,426万元），净资产16,492万元。2015年整年杀青交易收入0万元，净利润4,201万元。 9. 被担保人万华化学（宁波）氯碱有限公司，为我司控股子公司，于2003年8月28日创建，公司主营烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化白腊、化工呆板的筑设；氢气、液氯的充装；无缝气瓶（限氢气）、焊接气瓶（限液氯）的考验；腐化品（硫酸）、易燃液体（甲醇、甲苯）的批发、零售；化工技能接头、效劳、化工技能开采；自营和署理百般货色及技能的进出口，但邦度控制的货色和技能除外，公司注册血本为16,000万元，截止2015年12月31日公司总资产100,997万元, 总欠债29,607万元（个中银行贷款总额19,451万元，活动欠债总额28,193万元），净资产71,390万元。2015年整年杀青交易收入128,381万元，净利润15,940万元。 10. 被担保人万华化学（佛山）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，于 1997年 7月 31日创建，公司主营聚氨酯质料及其成品、产物的临盆、发卖；货色进出口、技能进出口（国法、行政原则禁止谋划的项目除外，国法、行政原则控制谋划的项目须获得行政许可后方可谋划），公司注册血本为2,886万元，截止2015年12月31日公司总资产16,817万元, 总欠债8,157万元（个中银行贷款总额0万元，活动欠债总额7,841万元），净资产8,660万元。2015年整年杀青交易收入32,570万元，净利润1,298万元。 11. 被担保人万华化学（广东）有限公司，为我司全资子公司，于2013 年 3月21日创建，公司主营水性涂料树脂、聚醚众元醇、改性MDI、胶粘剂等化工产物的临盆、发卖、研发引申、技能效劳等，公司注册血本20,000万元，截止2015年12月31日公司总资产35,676万元, 总欠债15,847万元（个中银行贷款总额0万元，活动欠债总额15,847万元），净资产19,829万元。2015年整年杀青交易收入0万元，净利润-65万元。 12. 被担保人万华化学美邦控股有限公司，为我司全资子公司万华化学（香港）有限公司属下全资子公司，于2014年8月29日创建，公司主营技能开采与效劳、消息接头、境外里营业、资产统治等，公司注册血本为200万美元，截止2015年12月31日公司总资产折合公民币1,630万元, 总欠债折合公民币984万元（个中银行贷款总额折合公民币0万元，活动欠债总额折合公民币984万元），净资产折合公民币646万元。2015年整年杀青交易收入折合公民币199万元，净利润折合公民币-625万元。 13. 被担保人万华美邦立异技能有限公司，为我司全资子公司万华化学（香港）有限公司属下全资子公司，于2014年10月28日创建，公司主营客户效劳与研发核心等，注册血本100万美元，截止2015年12月31日公司总资产折合公民币462万元, 总欠债折合公民币0万元（个中银行贷款总额折合公民币0万元，活动欠债总额折合公民币0万元），净资产折合公民币462万元。2015年整年杀青交易收入折合公民币0万元，净利润折合公民币-180万元 14. 被担保人万华化学（北京）有限公司，为我司全资子公司，于2003年9月2日创建，公司主营开采、筑设、发卖聚氨酯；发卖化工产物；项目投资；技能开采、技能培训等，公司注册血本为6,000万元，截止2015年12月31日公司总资产32,017万元, 总欠债10,840万元（个中银行贷款总额0万元，活动欠债总额10,840万元），净资产21,177万元。2015年整年杀青交易收入82,839万元，净利润5,185万元。 15. 被担保人万华化学（宁波）能源营业有限公司，为我司控股子公司万华化学（宁波）有限公司的全资子公司，于2010年7月8日创建，公司主营金属成品、呆板筑设、五金交电、矿产物、筑造质料、轻工产物、化工原料及产物（除危急化学品）的批发，产物技能效劳，产物消息接头效劳，自营和署理货色和技能的进出口，但邦度控制或禁止谋划的除外，公司注册血本为5,000万元，截止2015年12月31日公司总资产689,543万元, 总欠债591,455万元（个中银行贷款总额64,207万元，活动欠债总额591,455万元），净资产98,088万元。2015年整年杀青交易收入999,874万元，净利润42,618万元。 16. 被担保人万华化学（宁波）热电有限公司，为我司控股子公司，于2003年8月8日创建，公司主营热、电、工业纯水的临盆和供应，热力管网摆设；硫酸铵的筑设、加工、批发和零售；自营和署理百般货色和技能的进出口，但邦度控制谋划或禁止进出口的货色和技能除外，公司注册血本为45,000万元，截止2015年12月31日公司总资产145,865万元, 总欠债66,243万元（个中银行贷款总额39,900万元，活动欠债总额48,865万元），净资产79,622万元。2015年整年杀青交易收入90,927万元，净利润16,556万元。 17. 被担保人宁波榭北热电有限公司，为我司控股子公司万华化学（宁波）热电有限公司的控股子公司，于2014年5月28日创建，公司主营蒸汽、电力、工业纯水的临盆和供应；热力管网摆设和谋划；硫酸铵的筑设、加工、发卖；粉煤灰的临盆、发卖，公司注册血本为27,000万元，截止2015年12月31日公司总资产49,168万元, 总欠债22,943万元（个中银行贷款总额17,000万元，活动欠债总额5,943万元），净资产26,225万元。2015年整年杀青交易收入0万元，净利润-484万元。 18. 被担保人宁波信达明州营业有限公司, 为我司控股子公司万华化学（宁波）氯碱有限公司的全资子公司，于2015年6月3日创建，公司主营盐酸、氢氧化钠、氢、硫酸、次氯酸钠溶液（含有用氯> 5%）的批发等，公司注册血本为1,000万元，截止2015年12月31日公司总资产1,229万元, 总欠债192万元（个中银行贷款总额0万元，活动欠债总额192万元），净资产1,037万元。2015年整年杀青交易收入 415 万元，净利润37万元。 被担保方为公司控股或全资子公司，公司可能实时控制其资信情景，本次对其担保可能提升资金应用效益，适合公司集体好处；公司为其供给担保的危急正在可操纵畛域之内,故公司董事会准许上述担保事项。 截止2016年2月29日，公司累计对外担保余额情形：合同担保金额折合公民币1,075,919万元，实质担保金额折合公民币716,732万元，个中为烟台开采区邦有资产谋划统治公司供给8亿元担保，为烟台港万华工业园船埠有限公司供给1.5亿元担保，其他整个为对控股或全资子公司供给的担保。 截止2016年2月29日，子公司间互相担保余额情形：合同担保金额折合公民币227,064万元，实质担保金额折合公民币35,856万元。 证券代码：600309 证券简称：万华化学 布告编号：临2016-10号 本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和无缺性承当个人及连带仔肩。 (三) 投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和搜集投票相连系的方法 采用上海证券生意所搜集投票体例，通过生意体例投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的生意韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券生意所上市公司股东大会搜集投票施行细则》等相闭规则施行。 上述第1-11项议案已于2016年3月8日正在上海证券生意所网站、中邦证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露；上述第12-19项议案已于2015年11月17日正在上海证券生意所网站、中邦证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。 (一) 本公司股东通过上海证券生意所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既可能登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求告竣股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站证据。 (二) 股东通过上海证券生意所股东大会搜集投票体例行使外决权，倘使其具有众个股东账户，可能应用持有公司股票的任一股东账户出席搜集投票。投票后，视为其整个股东账户下的一致种别遍及股或一致种类优先股均已区分投出统一私睹的外决票。 (三) 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他方法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。 (一) 股权挂号日收市后正在中邦挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全部情形详睹下外），并可能以书面步地委托署理人出席集会和出席外决。该署理人不必是公司股东。 1、法人股东持交易执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，署理人另加持法人授权委托书及署理人身份证；社会公家股股东持自己身份证、股东账户卡，署理人另加持授权委托书及署理人身份证到公司董事会秘书处打点挂号手续。异地股东可通过信函、传线：00-11：00，下昼13：00-16：00）； 3、挂号场所：烟台市芝罘区美满南途7号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处。 兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2016年3月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使外决权。 委托人应正在委托书中“准许”、“阻止”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按自身的愿望举行外决。 证券代码：600309 证券简称：万华化学 布告编号：临2016-09号 本公司监事会及一概监事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和无缺性承当个人及连带仔肩。 （一）本次监事集合会的召开适合相闭国法、行政原则、部分规章、标准性文献和公司章程的规则。 （二）本次监事会于2016年2月24日以电子邮件的方法发出监事集合会报告，质料于集会召开时现场发放。 （三）本次监事会于2016年3月5日正在万华烟台工业园展厅集会室采用现场外决的方法召开。 （一）审议通过《公司2015年度财政决算申诉》，准许票5票，阻止票0票，弃权票0票； （二）审议通过由德勤华永司帐师工作所（独特遍及合股）出具的2015年度《审计申诉》，准许票5票，阻止票0票，弃权票0票； （三）审议通过《公司2015年年度申诉全文及摘要》，准许票5票，阻止票0票，弃权票0票； 按照《证券法》第68条的规则，公司监事会对董事会编制的2015年年度申诉审核私睹如下： 1、年报编制和审议步伐适合国法、原则、公司章程和公司内部统治轨制的各项规则； 2、年报的实质和格局适合中邦证监会和证券生意所的各项规则，所蕴涵的消息能从各个方面切实地反应出公司当年度的谋划统治和财政情景等事项； 3、正在提出本私睹前，没有发掘介入年报编制和审议的职员有违反保密规则的举止。 （四）审议通过《公司2015年度监事会职责申诉》，准许票5票，阻止票0票，弃权票0票，本项议案需提交股东大会审议； （五）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部操纵自我评判申诉》和《万华化学集团股份有限公司内部操纵审计申诉》，准许票5票，阻止票0票，弃权票0票。 证券代码：600309 证券简称：万华化学 布告编号：临2016-11号 本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和无缺性承当个人及连带仔肩。 按照《上海证券生意所股票上市章程》的闭系规则，万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万华化学”）对2015年度与相干方举行的普通相干生意举行了总结，并对2016年度仍按现有公约以及新增公约施行相闭生意的实质列示如下。 2015年公司与相干方发作的相干生意厉重为原质料采购及产物发卖、衡宇及土地租赁等生意，2015年实质发作的相干生意以及估计2016年发作额如下： 注:本次董事会对2015年相干方生意实质发作额横跨估计金额个别予以确认。 申诉期内公司聘任陈毅峰先生担负公司高管，为公司的相干自然人，陈毅峰先生同时兼任烟台港万华工业园船埠有限公司董事长、林德气体(烟台)有限公司董事，以是新增烟台港万华工业园船埠有限公司、林德气体(烟台)有限公司为公司的相干方，估计2016年相干生意如下： 谋划畛域：聚氨酯和聚氨树脂原料及产物、工业气体、烧碱、氯产物的筑设加工、发卖；技能让渡效劳；制鞋质料、钢材、木柴、水泥、化工产物（不含危急品）、遍及呆板及配件、日用百货、日用杂品（不含鞭炮）、五金交电、修饰质料、洗涤剂、电瓶用液（不含危急品）的批发、零售；煤炭批发；园地、筑设、办法租赁。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划举止） 谋划畛域：许可谋划项目：筑设农作物秸秆生态板、生态粘合剂及筑设、木匠呆板筑设。普通谋划项目：技能开采；发卖自产产物、化工产物（不含危急化学品及一类易制毒化学品）、家具、筑造质料、修饰质料；货色进出口、技能进出口、署理进出口。 谋划畛域：聚氨酯筑造节能系列产物的临盆，研发、发卖，以自有资产投资及接头效劳，货色、技能的进出口。 2011年1月31日，万华实业集团有限公司收购了BC公司96%的股权，成为BC公司的实质操纵人，BC公司成为万华化学母公司的控股子公司。从2011年先导公司与BC公司出现相干生意。 BC 公司位于欧洲的匈牙利，BC公司的大个别临盆办法都蚁合正在匈牙利的卡辛茨巴茨卡市，现有产物厉重有MDI、TDI和PVC等。BC公司的产物厉重面向欧洲商场，有少量产物销往中东、非洲以及亚洲等地域。 相干闭联：母公司的联营企业（母公司万华实业集团有限公司通过全资子公司烟台新源投资有限公司持有烟台万华氯碱有限仔肩公司20%股权，万华实业集团有限公司及本公司均有高管正在烟台万华氯碱有限仔肩公司担负董事） 谋划畛域：前置许可谋划项目：氢氧化钠、液氯、合成盐酸、氢气、次氯酸钠的临盆。食物增加剂的临盆与发卖（有用期至2016年11月13日）。普通谋划项目：货色与技能的进出口。（以上畛域国法原则禁止的除外，需许可或审批谋划的，须凭许可证或审批的文献谋划）。 相干闭联：母公司的联营企业之全资子公司（烟台万华氯碱有限仔肩公司持有烟台华力热电供应有限公司100%的股权） 谋划畛域：正在电力生意许可证畛域内从事电力生意（有用刻日以许可证为准）。蒸汽、工业用水的临盆和发卖；自正在园地租赁；遍及呆板筑设安设；污水处分。 谋划畛域：从事聚氯乙烯闭系产物及其他化学原料的批发及进出口生意，甲苯-2、4-二异氰酸酯、二氨基甲苯的批发，从事化工产物的技能接头效劳。 谋划畛域：筹筑临盆活性炭项目闭系效劳（未经环保验收，不得从事临盆谋划举止）（筹筑期为2014年1月22日至2017年11月28日）；批发、零售：洗精煤、焦炭、活性炭、铁矿粉、矿石、筑设租赁、遍及呆板、金属质料、办公主动化筑设。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划举止） 相干闭联：联营公司（公司持有林德气体(烟台)有限公司10%股权，公司有高管正在林德气体(烟台)有限公司担负董事） 谋划畛域：气氛折柳气体（不含危急化学品）临盆项宗旨投资、开采、摆设、统治：供给供气工程和技能效劳。 相干闭联：合营公司（公司持有烟台港万华工业园船埠有限公司50%股权，公司有高管正在烟台港万华工业园船埠有限公司担负董事长） 1、公司与万华实业之间的相干生意厉重为邦有土地应用权租赁和衡宇租赁，两边本着平允、公平、合理的规则缔结租赁合同，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 2、从2011年先导，万华实业将其控股的BorsodChem Zrt.（宝思德化学公司）委托万华化学统治运营，每年支拨万华化学托管费1000万元公民币。万华实业与万华化学于2011年2月1日于匈牙利的布达佩斯市签定了《万华实业集团有限公司委托烟台万华聚氨酯股份有限公司统治匈牙利BorsodChem公司公约书》，公约有用期为三年。2014年两边正在该公约的根本上已缔结补没收约，将原公约商定的有用期顺延三年，公约到期后两边可再另行商定。 3、万华化学托管BC公司后，为了阐发协同效应，杀青两边正在产物和区域上的互补，万华化学与BC公司之间本着永远配合、平等互惠的订价规则缔结供货合同，合同中价值施行以两边确认的订单中的商定为准。 4、公司与万华生态板业股份有限公司、万华节能科技集团股份有限公司之间的相干生意厉重为产物发卖，该两家公司为万华化学的下搭客户，万华化学与其之间本着永远配合、平等互惠的订价规则缔结供货合同，合同中价值施行以两边确认的订单中的商定为准，合同有用期一年，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 5、公司与烟台万华氯碱有限仔肩公司之间的相干生意厉重为公司向其采购液氯等与产物配套的原质料。因为液氯属邦度规则危急化学品，对其运输有着正经控制。而烟台万华氯碱有限仔肩公司临盆的液氯可通过管道直接输送到公司，避免了长途运输的未便，也节约了大方运输用度。公司与其本着永远配合、平等互惠的规则，订价以两边确认的订单中的商定为准。 6、公司与烟台华力热电供应有限公司之间的相干生意厉重为公司向其采购原水、蒸汽和电等与产物配套的公用工程，而烟台华力热电供应有限公司临盆的公用工程可通过管道和电网直接输送到公司，节约了大方采购用度。公司与其本着永远配合、平等互惠的规则，订价以两边确认的订单中的商定为准。 7、公司与博苏化学(烟台)有限公司之间的相干生意厉重为公司向其采购TDI等产物。公司与其本着永远配合、平等互惠的订价规则缔结采购合同，合同中价值施行以两边确认的订单中的商定为准。 8、公司与林德气体(烟台)有限公司之间的相干生意厉重为原料采购及产物发卖生意，公司临盆的原水、电及蒸汽发卖给林德气体(烟台)有限公司动作其临盆产物的原料，林德气体(烟台)有限公司临盆的氮气、氧气等产物是公司临盆运营所需的原料。两边本着永远配合、平等互惠的订价规则缔结供货合同，合同中价值施行以两边确认的订单中的商定为准。 9、公司与烟台港万华工业园船埠有限公司之间的相干生意厉重为烟台港万华工业园船埠有限公司正在港区内为公司供给货色装卸、仓储效劳。公司与其本着永远配合、平等互惠的订价规则缔结采购合同，合同中价值施行以两边确认的订单中的商定为准。 为了保障公司可能寻常、延续的临盆谋划，公司与万华实业之间发作的土地及衡宇租赁等相干生意，均为受区域的控制，发作相干生意不行避免。 公司与万华生态板业股份有限公司、万华节能科技集团股份有限公司、博苏化学(烟台)有限公司、林德气体（烟台）有限公司、烟台港万华工业园船埠有限公司之间的相干生意属于寻常的产物购销生意，只消其延续谋划，与其发作相干生意是不行避免的。 按照公司2011-01号布告《烟台万华聚氨酯股份有限公司闭于控股股东万华实业集团有限公司收购匈牙利BorsodChem公司96%股权的布告》，为管理同行比赛的题目，万华实业委托万华化学对BC公司举行运营统治。同时为了弥漫阐发两边正在本土的渠道上风，杀青两边正在产物和区域上的互补，缔结供货合同，以提拔公司的可延续运营才略。 烟台万华氯碱有限仔肩公司临盆的液氯、烧碱是公司临盆产物必要的原质料，地舆名望的上风，保障了公司原质料可能取得实时、便捷的供应，使两边正在生意中均杀青了好处最大化，发作相干生意也是不行避免的。 烟台华力热电供应有限公司为公司供给原水、蒸汽和电等与产物配套的公用工程，且其供给的公用工程可通过管道和电网直接输送到公司，节约了大方采购用度。 公司独立董事事前审议了该项议案，以为该议案没有损害中小股东好处，准许将该议案提交董事会审议，并揭晓了独立私睹。 万华实业曾经做出容许：“正在BC公司的运营情景明显改良今后（网罗但不限于估计他日12月不会崭露寻常性的谋划性耗费、BC公司具备可延续性谋划条目）的18个月内，万华化学有权请求万华实业提出以妥贴的方法管理BC公司与万华化学生意统一的议案；同时万华实业容许正在BC公司的运营情景明显改良今后的18个月内，提出以妥贴的方法管理与万华化学生意统一的议案，且正在该议案提交股东大会外决时，万华实业将予以回避外决。” 本项议案外决时相干董事（丁筑生、李筑奎、廖增太、寇光武、郭兴田、MU Simon Xinming）已回避外决。 本项议案需提交股东大会审议，股东大会审议时控股股东万华实业集团有限公司需回避外决。
